الرئيسيةHome› الخدماتServices› مكافحة غسل الأموال والامتثالAML / CFT Compliance
Commercial & Financial — 04.05Commercial & Financial — 04.05

مكافحة غسل الأموال والامتثالAML / CFT Compliance

AML / CFT Complianceمكافحة غسل الأموال والامتثال
قانون مكافحة غسل الأموال — رقم 80 لسنة 2002Anti-Money Laundering Law — No. 80 of 2002

نبني برامج الامتثال التي تحمي مؤسستك وتضمن استمرارية نشاطها في بيئة تنظيمية معقدة.We build compliance programmes protecting your institution in the complex regulatory environment.

AML/CFT منظومة إجراءات وضوابط تلتزم بها المؤسسات لمنع استخدامها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.AML/CFT is a system of procedures and controls preventing institutions from being used for money laundering or terrorism financing.

نبذة عن الخدمةAbout This Service

يقدم مكتب ASK UNIVERSAL خدمات AML/CFT متكاملة تشمل تصميم برامج الامتثال والتدريب والتقييمات والدفاع أمام الجهات الرقابية.ASK UNIVERSAL provides comprehensive AML/CFT services covering programme design, training, assessments and regulatory defence.

استشر محامياً الآنConsult Now كل الخدماتAll Services
أولاًFirst

تصميم برامج الامتثالCompliance Programme Design

بناء أنظمة امتثال AML/CFT تلبي متطلبات الجهات الرقابية.Building AML/CFT systems meeting regulatory requirements.

تقييم مخاطر غسل الأموالRisk Assessment
إجراء تقييمات شاملة لمخاطر غسل الأموال.Conducting comprehensive money laundering risk assessments.
سياسات KYCKYC Policies
إعداد سياسات التعرف على العملاء وواجب العناية.Preparing KYC and due diligence policies.
أنظمة الإبلاغReporting Systems
تصميم أنظمة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.Designing suspicious transaction reporting systems.
ثانياًSecond

الدفاع أمام الجهات الرقابيةRegulatory Defence

تمثيل المؤسسات في التحقيقات والعقوبات الرقابية.Representing institutions in regulatory investigations and penalties.

الدفاع في التحقيقاتInvestigation Defence
تمثيل المؤسسات في التحقيقات الرقابية.Representing institutions in regulatory investigations.
الطعن في العقوباتPenalty Challenges
الطعن في الغرامات والعقوبات الرقابية.Challenging regulatory fines and penalties.
كيف نعمل على قضيتكHow We Handle Your Case
01
تقييم الوضع الراهن لبرامج الامتثال.Assessing current compliance programmes.
02
إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال.Conducting risk assessment.
03
تصميم سياسات وإجراءات الامتثال.Designing policies and procedures.
04
تدريب الفرق على متطلبات AML.Training teams.
05
اختبارات ومراجعات دورية.Periodic reviews.
06
تمثيل المؤسسة في التحقيقات.Representing in investigations.
خدمات مرتبطةRelated Services
القانون المصرفيBanking Law
العقوباتSanctions
تأسيس الشركاتCompany Formation
القوانين المطبقةApplicable Law
قانون مكافحة غسل الأموال — رقم 80 لسنة 2002Anti-Money Laundering Law — No. 80 of 2002
قانون مكافحة الإرهاب — رقم 94 لسنة 2015Anti-Terrorism Law — No. 94 of 2015
توصيات FATFFATF Recommendations
ابدأ استشارتكStart a Consultation

تواصل مع فريقنا للحصول على استشارة سرية.Contact our team for a confidential consultation.

تواصل معناContact Us
لماذا ASK UNIVERSALWhy ASK UNIVERSAL

لماذا تختار مكتبنا؟Why Choose Our Firm?

01
الخبرةExpertise
فريق متخصص بسنوات خبرة في أعقد القضايا.Specialist team with years of experience in the most complex cases.
02
النتائجResults
سجل حافل من الانتصارات القانونية لعملائنا.Outstanding record of legal victories for our clients.
03
السريةConfidentiality
أعلى معايير السرية المهنية في كل قضية.Highest professional confidentiality standards in every case.
04
الشفافيةTransparency
شفافية كاملة من الأتعاب حتى مراحل القضية.Complete transparency from fees to every stage of the case.
05
التواصلCommunication
إبقاء العميل على اطلاع دائم بكل جديد.Keeping the client fully informed on every development.
06
الوصول الدوليGlobal Reach
شبكة دولية: القاهرة، الإسكندرية، دبي، هايدلبرغ.International network: Cairo, Alexandria, Dubai, Heidelberg.

هل تحتاج إلى برنامج امتثال AML؟Do You Need an AML Compliance Programme?

تواصل مع فريقنا — متاحون في القاهرة والإسكندرية ودبي وهايدلبرغ.Contact our team — available in Cairo, Alexandria, Dubai and Heidelberg.

ابدأ استشارتكStart a Consultation كل الخدماتAll Services