الرئيسيةHome› الخدماتServices› العقوبات والامتثال الدوليInternational Sanctions & Compliance
Commercial & Financial — 04.06Commercial & Financial — 04.06

العقوبات والامتثال الدوليInternational Sanctions & Compliance

International Sanctions & Complianceالعقوبات والامتثال الدولي
لوائح OFAC الأمريكيةUS OFAC Regulations

نحمي شركتك من مخاطر العقوبات الدولية ونبني أنظمة الامتثال في بيئة تنظيمية معقدة.We protect your company from international sanctions risks and build compliance systems in a complex regulatory environment.

العقوبات الدولية إجراءات تفرضها الدول لتقييد التعاملات مع كيانات بعينها. يشمل الامتثال لوائح OFAC الأمريكية والعقوبات الأوروبية وقرارات مجلس الأمن.International sanctions restrict dealings with specific entities. Compliance includes US OFAC regulations, European sanctions and UN Security Council resolutions.

نبذة عن الخدمةAbout This Service

يقدم مكتب ASK UNIVERSAL خدمات العقوبات الدولية للشركات متعددة الجنسيات والبنوك والمؤسسات المالية.ASK UNIVERSAL provides international sanctions services for multinationals, banks and financial institutions.

استشر محامياً الآنConsult Now كل الخدماتAll Services
أولاًFirst

الامتثال لأنظمة العقوباتSanctions Compliance

بناء أنظمة فحص للامتثال لعقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي.Building screening systems for OFAC and EU sanctions compliance.

فحص القوائم السوداءSanctions Screening
بناء أنظمة فحص لقوائم OFAC وSDN والاتحاد الأوروبي.Building screening systems for OFAC, SDN and EU lists.
تقييمات مخاطر العقوباتRisk Assessments
إجراء تقييمات للتعرض للعقوبات الدولية.Conducting sanctions exposure assessments.
التراخيص الاستثنائيةExemption Licences
التفاوض للحصول على تراخيص OFAC الاستثنائية.Negotiating OFAC exemption licences.
ثانياًSecond

التحقيقات الداخليةInternal Investigations

إجراء التحقيقات الداخلية عند الاشتباه في مخالفات.Conducting internal investigations when violations are suspected.

التحقيق في المخالفاتInvestigating Violations
تحقيقات داخلية مستقلة في مخالفات العقوبات.Independent internal investigations into sanctions violations.
الإفصاح الطوعيVoluntary Disclosure
إعداد ملفات الإفصاح الطوعي للجهات التنظيمية.Preparing voluntary disclosure files for regulators.
كيف نعمل على قضيتكHow We Handle Your Case
01
تقييم التعرض لمخاطر العقوبات.Assessing sanctions risk exposure.
02
تصميم برنامج امتثال مناسب.Designing appropriate compliance programme.
03
بناء أنظمة فحص آلية.Building automated screening systems.
04
تدريب الفريق على الامتثال.Training team on requirements.
05
مراجعات دورية للبرنامج.Periodic programme reviews.
06
التعامل مع الجهات التنظيمية.Dealing with regulatory authorities.
خدمات مرتبطةRelated Services
مكافحة غسل الأموالAML
القانون المصرفيBanking Law
الضرائبTax Law
القوانين المطبقةApplicable Law
لوائح OFAC الأمريكيةUS OFAC Regulations
لوائح العقوبات الأوروبيةEU Sanctions Regulations
قرارات مجلس الأمن الدوليUN Security Council Resolutions
ابدأ استشارتكStart a Consultation

تواصل مع فريقنا للحصول على استشارة سرية.Contact our team for a confidential consultation.

تواصل معناContact Us
لماذا ASK UNIVERSALWhy ASK UNIVERSAL

لماذا تختار مكتبنا؟Why Choose Our Firm?

01
الخبرةExpertise
فريق متخصص بسنوات خبرة في أعقد القضايا.Specialist team with years of experience in the most complex cases.
02
النتائجResults
سجل حافل من الانتصارات القانونية لعملائنا.Outstanding record of legal victories for our clients.
03
السريةConfidentiality
أعلى معايير السرية المهنية في كل قضية.Highest professional confidentiality standards in every case.
04
الشفافيةTransparency
شفافية كاملة من الأتعاب حتى مراحل القضية.Complete transparency from fees to every stage of the case.
05
التواصلCommunication
إبقاء العميل على اطلاع دائم بكل جديد.Keeping the client fully informed on every development.
06
الوصول الدوليGlobal Reach
شبكة دولية: القاهرة، الإسكندرية، دبي، هايدلبرغ.International network: Cairo, Alexandria, Dubai, Heidelberg.

هل تحتاج إلى برنامج امتثال دولي؟Do You Need an International Compliance Programme?

تواصل مع فريقنا — متاحون في القاهرة والإسكندرية ودبي وهايدلبرغ.Contact our team — available in Cairo, Alexandria, Dubai and Heidelberg.

ابدأ استشارتكStart a Consultation كل الخدماتAll Services